【警政時報 徐煜勝/新北報導】
新北市警局於113年12月至114年2月間，報請臺北地檢署指揮偵辦，執行4波「斬金行動」，今（15）日偵結，依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪起訴80名被告。其中，出金及洗錢集團「美樂公司」的首要被告歐姓者面臨最高25年以上的有期徒刑，顯示出對詐騙集團的重懲決心。
本案源於新北市警局詐欺防制辦公室（以下稱新北詐防辦）分析詐騙集團以假投資手法詐騙受害者。該集團為了讓受害者投入更多金錢，大規模招募成員擔任出金手，將資金匯款至受害者帳戶，並假裝有獲利情形以取信受害者，導致受害者持續投入資金。經過數月的分析和蒐證，該出金集團的假出金金額總計高達新臺幣8億5,017萬餘元，單筆出金金額甚至高達250萬元，且有單一出金手在7個月內匯款2,500餘次，匯款金額達1億3,000餘萬元。全臺共查獲5,080位受害者，財損金額高達157億餘元。
新北市警局規劃「斬金行動」專案，動員逾400名警力，臺北地檢署由曾主任檢察官揚嶺、蔡檢察官佳蒨、林檢察官小刊主責偵辦，另動員17位檢察官偵訊、16位檢察事務官協助彙整事證，檢警全力打擊詐騙集團核心。調查顯示，「美樂公司」不僅組織出金集團，還協助詐騙集團將不法所得兌換為虛擬貨幣以進行洗錢。此次行動中查獲具幫派背景的被告共12位，其中11位來自竹聯幫，包括弘仁會核心分子8位，以及「鍾馗」所創立的地堂成員3位。
行動中共查扣現金1,300萬餘元，並對所有被告聲請財產扣押裁定，旨在斬斷黑幫與詐騙集團的金脈。此外，仍有共犯潛逃境外，新北市警局已報請註銷護照並協請刑事警察局啟動司法互助，將持續查緝到案以瓦解詐騙集團。
本次行動專案針對詐騙集團資金流進行全面打擊，成功斬斷詐騙集團的出金金脈和洗錢水房，瓦解「全國最大規模」詐騙集團的資金網絡。經新北警及北檢的共同努力，於4個月內偵結起訴，詐騙集團重要幹部的被告均從重求刑10年至25年不等的有期徒刑，以示重懲。
新北市警局局長廖訓誠表示，此次行動在臺北地檢署的指揮下成功執行，展現檢警對打擊詐騙犯罪的新作法與成效。後續將持續分析並推出相關行動，系統性且有規模地打擊詐騙集團，以守護市民的財產安全。新北詐防辦同時呼籲，凡網路上自稱「名師帶投」、「保證獲利」、「加入社群就能賺錢」者，極有可能為詐騙陷阱，民眾應提高警覺，切勿輕信高報酬話術。若發現疑似詐騙情事，請即刻撥打165反詐騙專線或110報案專線求證或報案。
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〈新北警「斬金行動」重拳打擊詐團「美樂公司」｜起訴80人主嫌歐女遭求刑25年〉這篇文章最早發佈於《警政時報｜全台第一公義的新銳媒體》。