德國與美國執法單位聯手逮捕了曾為大型暗網黑市 Dream Market 的一名德國管理員，該男子透過加密貨幣洗錢，將不法所得轉換為金條，此案突顯跨國執法打擊網路犯罪的決心，也提醒台灣應加強應對類似威脅。
一名涉嫌管理曾為大型暗網黑市 Dream Market 的德國男子，已於上週在德國遭到逮捕。這項由德國與美國執法單位合作的跨國行動，不僅揭示了暗網犯罪網絡的複雜運作模式，也突顯執法單位長期追蹤數位足跡打擊網路犯罪的決心，對全球網路安全與數位執法領域具有重要意義。
根據《The Record》報導，美國司法部（DOJ）本週解密起訴書，指控這名 49 歲男子涉及多項洗錢罪名。Dream Market 於 2013 年成立，透過 Tor專案的匿名網路運作，並依賴加密貨幣進行支付。在其鼎盛時期，該平台提供超過十萬筆非法商品，涵蓋毒品、失竊個資與偽造證件等，據悉曾販售逾 90 公斤海洛因、450 公斤古柯鹼及 36 公斤芬太尼等大量毒品。平台在 2019 年因執法單位大規模行動而關閉。
平台關閉後，聯邦調查局（FBI）與美國緝毒局（DEA）等美國機構持續監控與該平台相關的加密貨幣錢包。儘管這些錢包數年未被動用，但涉案男子最終於 2022 年底再度進入並轉移資金。他試圖透過購買金條洗錢，將約 200 萬美元的加密貨幣兌換成金條，並從美國亞特蘭大運送到他位於德國的住家。
德國警方於上週突襲該男子住處及其他兩處地點，查獲約 170 萬美元的黃金與 2.3 萬美元現金。此外，還在其銀行帳戶及其他加密錢包中發現了約 120 萬美元，據稱皆與 Dream Market 營運有關。該男子被控六項洗錢罪名及六項國際洗錢罪名，在美國面臨最高 240 年監禁，在德國則面臨最高五年徒刑。
美國檢察官赫茲伯格（Theodore Hertzberg）表示，這名男子將因其行為在德國和美國兩地受到起訴。赫茲伯格指出，該男子涉嫌將販賣毒品、失竊個人身分資訊、偽造證件及其他非法商品所賺取的佣金，透過加密貨幣錢包進行洗錢，甚至將不法所得轉換為金條。
此次逮捕是全球執法單位打擊暗網犯罪的最新進展。就在上週，另一名暗網市場管理員在德國與美國的聯合行動中被判處 16 年徒刑。值得注意的是，今年 2 月，一名台灣籍人士因在 Incognito Market 擔任管理員的角色，已遭美國法院判處 30 年有期徒刑。
這類案件提醒台灣網路安全從業人員與執法單位，網路犯罪的跨國性質日益突出，需要更緊密的國際合作才能有效遏止。台灣在面對這類涉及加密貨幣與匿名網路的數位犯罪時，除了強化內部監控與分析技術，與國際夥伴情報交流及司法互助的重要性也日益提升。