一個與伊朗相關的洗錢集團，被發現透過杜拜一家未經許可的加密貨幣交易所 Shelbit，轉移逾 40 億美元的加密資產，不僅協助伊朗規避國際制裁，更與龐大的非法賭博網絡有關，其中涉及伊朗伊斯蘭革命衛隊及伊朗伊斯蘭共和國中央銀行。
一個與伊朗相關的加密貨幣網絡，涉嫌透過位於杜拜的未經許可交易所 Shelbit，轉移數十億美元，以規避國際制裁並資助非法活動。該網絡的核心是 Shelbit 平台，據稱已處理高達 40 億美元的資產流動，並協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及伊朗伊斯蘭共和國中央銀行等受制裁實體進入全球市場，進行大規模制裁規避計畫。
根據《CoinDesk》報導，此犯罪網絡也與全球規模最大的非法賭博集團之一有關，該集團旗下平台數量超過 2,000 個，Shelbit 則是其主要客戶。美國與獨立調查人員指出，此行動與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切，後者因支持聖城旅和真主黨，自 2019 年起便遭受美國的反恐制裁。
Shelbit 已將數億美元轉移至包括幣安在內的多個主要加密貨幣平台。幣安（Binance）對此回應表示，Shelbit 從未在其平台上擁有帳戶，且與 Shelbit 相關的交易並未被判定為高風險。儘管如此，幣安已針對與 Shelbit 相關聯的用戶進行調查，凍結了相關帳戶，並已向執法部門通報此事。
TRM Labs, Inc. 的資深分析師 John B Wojcik 表示，這是迄今為止發現的最大規模伊朗非法賭博網絡之一。獨立區塊鏈研究員 Rich Sanders 直言，這就是伊朗伊斯蘭革命衛隊的操作。此行動也被稱為自 2016 年以來發現的最大規模伊朗制裁規避網絡之一；美國曾於 2016 年破獲價值約 200 億美元、以土耳其為基地的伊朗伊斯蘭革命衛隊黃金換石油行動，並於今年五月查扣 10 億美元的伊朗加密資產。
除了協助非法賭博網絡，Shelbit 也直接與伊朗伊斯蘭共和國中央銀行以及以色列政府指認與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的錢包進行互動。此外，該平台也與伊朗另一家已遭美國制裁的交易所 Nobitex 有業務往來。部分流向 Shelbit 的加密貨幣，甚至追溯至伊朗本身的比特幣挖礦業務。